Подтверждение сведений о конечных бенефициарных собственниках
Кто такой конечный бенефициарный собственник?
Конечный бенефициарный собственник (владелец) — физическое лицо, осуществляющее контроль (решающее влияние) на деятельность юридического лица через цепь владения, который имеет прямое решающее влияния на деятельность юридического лица имея долю в размере не менее 25 % процентов уставного (составленного) капитала или прав голоса юридического лица.
Что означает: подтверждение сведений (обновление информации) о конечных бенефициарных владельцах (собственниках) в ЕГР?
Юридические лица, которые были зарегистрированные до вступления в силу Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (от 6.12.2019 года № 361-IX), попадают под категорию тех, кто должен подтвердить информацию о конечных бенефициарах ООО.
Подтверждение сведений о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц в ЕГР, осуществляется путём предоставления компанией либо нашими юристами, государственному регистратору информацию о конечном бенефициарном собственнике (владельце), а также структуру собственности по Компании.
Что такое структура собственности юридического лица?
Структура собственности юридического лица, согласно законодательству — это документально подтверждённая система взаимоотношений физических и юридических лиц, трастов и других подобных правовых образований, которая позволяет установить всех конечных бенефициарных собственников (владельцев), в том числе отношения контроля между ними, или отсутствие конечных бенефициарных собственников (владельцев).
Какие документы необходимо подать государственному регистратору для обновления информации о конечных бенефициарных владельцах?
- Заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном собственнике (владельце) соответствующей формы;
- Схематическое изображение структуры собственности.
Документы, которые вы получаете:
- Опись документов после проведения государственной регистрации подтверждении сведений о конечном бенефициарном собственнике (владельце) и подачи структуры собственности;
- Структура собственности по Компании.
С регистрацией подтверждения сведений о КБС (владельце), заказывают:
- Регистрация изменений по ООО;
- Регистрация ООО | ТОВ | Компании;
- Регистрация ФОП онлайн | ФЛП (Физическое лицо-предприниматель);
- Идентификационный код (налоговый номер) ИНН (если учредитель Компании иностранный гражданин);
- Разрешение на работу в Украине, трудоустройство иностранных граждан;
- Временный вид на жительство в Украине на 1 (один) либо ВНЖ на 3 (три) года (зависит от оснований, для иностранных граждан).
Какой штраф за несвоевременное представление регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике (владельце) юридического лица?
За непредставление либо за несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике (владельце) юридического лица, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике (владельце) юридического лица, предусмотрен штраф в размере от 17 000,00 до 51 000,00 грн. (от 1 000 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан). Штраф накладывают на руководителя или уполномоченное лицо (исполнительный орган) юридического лица.
Какие сроки и какая цена (стоимость) обновления информации о конечных бенефициарных владельцах (собственниках)?
Сроки подготовки документов и внесения информации в ЕГР: — 1 р.д.
Города в которых предоставляется услуга:
- Киев, Киевская область;
- Подготовка документов по всей Украине.
Стоимость обновления информации о КБС и подача структуры собственности: — от 2 500 грн.
Дополнительные оплаты:
- Нотариально заверенная доверенность на представителя (+1 нотариальная копия);
- Государственная пошлина в размере 0,3 от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Основная нормативная база, регламентирующая данные вопросы:
- Конституция Украины;
- Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения«;
- Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью«;
- Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований«.
Загрузка...