Подтверждение сведений
о конечных бенефициарных собственниках
Сроки: 1 раб. день
#norussianclients 
Конечный бенефициарный владелец – физлицо, осуществляющее контроль на деятельность юрлица, имеет прямое решающее влияние на юрлицо, имеет долю не менее 25% уставного капитала или прав голоса юрлица.
Основания для
Подтверждение сведений о КБВ
Основные основания для юрлица в Украине
Новосозданным компаниям необходимо подавать информацию о конечном бенефициарном владельце, а также структуре собственности по Компании.
Юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (от 06.12.2019 года № 361-IX), обязаны предоставить информацию о конечном бенефициарном владельце, а также структуру собственности.
Проведение (регистрация) любых изменений по ООО, обязывает компании, один раз в год, предоставить структуру собственности по ООО и подтвердить информацию о конечных бенефициарах ООО.
Сроки
Подтверждить информацию о КБВ юрлица
1 раб. день
Сроки регистрации
Дополнительные платежи:
- Нотариально засверенная доверенность на представителя (+1 нотариальная копия);
- Государственная пошлина.
Документы, которые вы получите
после обновления информации о КБВ
Опись
документов о подтверждении КБУ
А также:
- Структура собственности по компании.
Важно!
За непредставление или за несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица, предусмотрен штраф в размере от 17 000,00 до 51 000,00 грн. (от 1 000 до 3 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан). Штраф накладывается на руководителя или уполномоченное лицо юридического лица.
После обновления информации о КБВ по ООО
вы имеете следующие преимущества и возможности в Украине
-
Вести бизнес на Украине и осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
-
Работать с юридическими лицами, физическими лицами-предпринимателями и с физлицами;
-
Не платить штраф за несвоевременную подачу информации о КБВ юрлица;
-
Нанимать на работу граждан Украины та иностранных граждан.
Контакты
Написать/позвонить в мессенджерах:
мы всегда находим самые эффективные решения
В какие органы подавать документы для подтверждения КБВ?
Чтобы подать информацию о подтверждении сведений о конечном бенефициарном владельце, вам необходимо подать документы к государственному регистратору в районный Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
Вы можете обратиться в нашу компанию. Наши юристы помогут вам быстро, без очередей и лишних нервов подтвердить информацию о КБВ и предоставить структуру собственности по ООО.